Etiket: Kara Para Aklama

SBK Amerika Yolcusu Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve 20,000 güne...

Türkiye ve Pakistan Neden Gri Listede?   ‘‘Türkiye karmaşık kara para aklama vakalarıyla etkin bir şekilde başa çıktığını ve Birleşmiş Milletler’in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir’’ FATF Başkanı Marc Pleyer   Ercan Caner, Sun Savunma Net, 26 Ekim...

HALKBANK DAVASI   Suç ve dava bireysel ama sonucu ulusaldır. Çünkü ceremeyi çekecek olan rüşvetçiler ve onlara yol verenler değil, Türk halkı olacaktır. Zaten sallanan ekonomi daha da dibe vurdukça hepimiz zarar göreceğiz. Davanın ulusal olmasının diğer ve en önemli yanı ise ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı düşmanca dış politikadır. ABD bu...

Kokain Trafiği Latin Amerika Organize Suç Örgütlerinin Avrupa Üssü İspanya   Sigmund Freud 1880’li yıllarda, bir Alman askeri doktoru tarafından bitkin düşmüş askerleri canlandırmak için kullanılan, az bilinen yasal bir ilaç olan kokaine ilgi duyar. Suda çözünmüş kokain içmesinin ardından sindirim ve ruh halinin düzeldiğini görür. Arkadaşlarına ve gelecekte eşi...

FinCEN Dosyaları Finansal Suçlar Uygulama Ağı Finansal Suçlar Uygulama Ağının (FinCEN) amacı; finansal sistemi yasadışı kullanımlara karşı korumak, kara para aklama ve terör dâhil ilintili suçlarla mücadele etmek ve finansal yetkilerin stratejik kullanımı ile finansal istihbaratın toplanması, analiz edilmesi ve yayımlanması aracılığı ile ulusal güvenliğe katkı sağlamaktır.   Ercan Caner,...