savunmahavacılıkteknolojipolitikaanalizmevduatkriptosağlıkkoronavirüsenflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
17,4505
EURO
17,7636
ALTIN
957,94
BIST
2.451,27
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
27°C
Ankara
27°C
Parçalı Bulutlu
Salı Açık
28°C
Çarşamba Açık
28°C
Perşembe Açık
29°C
Cuma Açık
29°C

CREDIT SUISSE

CREDIT SUISSE

CREDIT SUISSE

İsviçre’nin finans ve bankacılık devi Credit Suisse, kokain ticareti bağlantılı kara para aklama işlemlerini engellemek için yeterli çabayı göstermeme nedeniyle suçlu bulundu…

Ercan Caner, Sun Savunma Net, 28 Haziran 2022

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi Credit Suisse banka ve finans şirketine bir darbe daha indirerek, bankacılık devi ve eski bir çalışanını kokain kaçakçılığıyla bağlantılı bir kara para aklama davasında suçlu bulmuştur.

The Wall Street Journal’in haberine göre mahkeme, bankanın bir Bulgar suç çetesinin 2004-2008 yılları arasında gerçekleştirdiği kara para aklama işlemlerini engellemek için yeterli çabayı göstermemiştir ve kara para ile mücadele kurallarının izlenmesi ve uygulanması konusunda Credit Suisse bünyesinde eksiklikler bulunmaktadır.

Savcılara göre; Bulgar suç çetesi Avrupa’ya kokain taşırken, İsviçre’nin en büyük ikinci bankası üzerinden milyonlarca para transferi gerçekleştirmiştir.

Mahkemeye göre hesapları yeterince yakından izlemeyen Credit Suisse suçun işlenmesini mümkün kılmıştır.

Credit Suisse ile ilgili iddialar 14 yıldan daha eskilere dayanmaktadır. Bankacılık devi ise kara para aklamayla mücadele çabalarını sürekli olarak değerlendirdiğini ve desteklediğini iddia ederek karara itiraz etmeyi  planlamaktadır.

Mahkeme, mali kayıplardan kurtulmaya çalışan Credit Suisse banka ve finans kuruluşunu 2,1 milyon dolar para cezasına çarptırmış ve İsviçre hükümetine de 20 milyon dolar ödemesine karar vermiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.